SABADINI HABLÓ DEL CASO EXEN Y LA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS
El fiscal federal Carlos Amad Sabadini habló sobre el megaoperativo realizado en Resistencia y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La causa lleva aproximadamente un año de investigación y derivó en unos 20 allanamientos, donde se secuestraron vehículos, dinero, documentación, equipos y maquinaria de alto valor.
Sabadini explicó que la declaración de una persona bajo la figura del arrepentido fue un punto de partida para avanzar en la búsqueda de pruebas.
Uno de los datos que más llamó la atención: según el fiscal, solo las máquinas secuestradas tendrían un valor estimado de USD 1,5 millones, sin contar el resto del equipamiento de los gimnasios, insumos y otros elementos.
La investigación también analiza movimientos financieros y patrimoniales, además de posibles operaciones vinculadas con criptomonedas, minería cripto y venta de vehículos.
“El camino es largo. En esto hay que tener paciencia. El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro”, sostuvo Sabadini.
El fiscal señaló además que algunas personas están imputadas por lavado de dinero agravado por la habitualidad, aunque aclaró que las imputaciones podrían modificarse a medida que avance la investigación.
Sabadini también confirmó que continuará interviniendo en investigaciones de delitos complejos pese a su reciente designación como fiscal general.
Además, destacó el trabajo conjunto entre el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía del Chaco.
La investigación continúa y se esperan nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados.
