AL MENOS 30 ALLANAMIENTOS EN LA CAUSA SUR FINANZAS POR COMPRA IRREGULAR DE DÓLARES DURANTE EL CEPO
Este martes se realizaron al menos 30 allanamientos en el marco de la investigación contra la firma Sur Finanzas por presuntas maniobras irregulares en la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La causa se inició tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y está a cargo de la jueza María Servini.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal y se concretaron en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Los operativos apuntaron a la red de Sur Finanzas, cuyo titular es Maximiliano Ariel Vallejo.
Entre los domicilios allanados figura el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio vinculada a la estructura de Sur Finanzas. Allí fue allanada Silvia Torrado, socia de la madre de Vallejo y directiva de la firma investigada.
Durante los procedimientos se secuestraron:
• Dinero en pesos y moneda extranjera
• Celulares y computadoras
• Documentación sobre operaciones cambiarias y financieras
• Constancias de retiro y entrega de efectivo
• Giros de dinero e intercambio de divisas
• Y hasta una daga de simbología nazi
La Justicia busca determinar si existieron maniobras ilegales vinculadas a la compra de dólares en el contexto del cepo cambiario. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas.
